OFAC Sanctions List Service
HIGH官方指定／制裁地址
存取方式
官方資料檔下載；排程比對數位貨幣地址欄位
精確地址命中可提高到 BLOCK，但仍保留名單版本與指定依據。
每日官方快照已接入
官方文件建議接入的資料來源
TRONSCAN Account Tags
REVIEWTRON 官方、公開、風險與行為標籤
存取方式
GET /api/account/tag；需 TRON-PRO-API-KEY
redTag 作為風險輔助證據；行為標籤不直接等同犯罪。
批次同步已接入
官方文件Forta Scam Detector
REVIEWEVM 詐騙者標籤與信心分數
存取方式
GraphQL labels；查詢 current state 並處理移除事件
保留 bot 版本、威脅類型與信心；低信心或單一命中先人工複核。
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官方文件Circle Compliance Engine
LICENSED制裁與地址交易篩查
存取方式
商業 API；依方案與授權條款使用
適合即時篩查，不將供應商結論冒充為 FlowTrace 自有事實。
選配商業來源
官方文件Chainabuse Public API
REVIEW受害者與調查人員回報的惡意地址、網址與詐騙類型
存取方式
合作夥伴 API；須遵守專有授權與個資存取限制
回報數與信心可作為線索，但必須人工審核或由獨立來源佐證。
下一階段連接器
官方文件標籤如何影響決策
BLOCK
官方精確命中，或多個高品質來源一致且證據完整。
WARN
鏈上／商業情報命中，需要查看來源版本與近期驗證。
PENDING
使用者或社群回報，先進審核佇列，不直接影響他人。