Hash Trace
從交易 hash 建立案件，追蹤 USDT / USDC 後續流向。
数字资产情报站
輸入交易 Hash，立即建立鏈上資金調查。
FlowTrace 將公開鏈上交易、風險標籤、交易所候選與案件報告整理成可行動情報。
不需要助记词、不连接钱包、不托管资产、不保证追回。
調查結果預覽
USDT flow intelligence
風險決策
WARN · 72
需要人工複核
交易所候選
BitoPro
台灣交易所優先
追蹤深度
2 / 3 / 5
依方案控制圖譜爆量
報告輸出
PDF / CSV
保留 hash、地址與限制
0x47CE…2936BLOCK · 100
標籤Mixer / OFAC source
建議保存證據並升級複核
- 区块链调查
- 数字资产情报
- 诈骗模式辅助分析
- 案件资料导出
一個案件工作流，串起追蹤、風險與報告。
FlowTrace 不只查 hash；它把案件建立、風險地址、交易所候選、證據匯出與 API 串成同一套調查流程。
Risk Address Intelligence
查詢與回報風險地址，將命中轉成 ALLOW / WARN / BLOCK。
Exchange Finder
找出台灣與全球交易所候選地址，提供函詢與複核方向。
Evidence Report
匯出 PDF / CSV / JSON，保留 hash、地址、時間、金額與限制。
Developer API
MAX / B2B 可從外部系統建立案件並讀取調查結果。
不只追踪交易，更解释资金流意义。
输入交易
贴上受害者转账 hash 与案件相关钱包地址。
限制层数追踪
免费版停在 2 层；月费 Pro 停在 3 层；MAX 年费停在 5 层，避免资金拆分造成图谱爆量。
导出案件资料
保留完整 hash、日期、地址与 CSV/PDF 记录，方便报案、申诉或法律咨询时说明。
找出資金是否流入交易所。
大量地址本身不是情報。FlowTrace 會將已知 exchange 標籤、信心分數、角色與台灣交易所優先權轉成可行動候選清單。
ExchangeChainConfidenceTaiwanAction
BitoProETH/TRON92%是優先函詢
MAX / MaiCoinETH90%+是人工複核
BinanceBSC/ETH85%否保存證據
把交易列表升级为可判读的资金流情报。
FlowTrace 以节点、边、风险分数与交易所标签呈现金流脉络，让调查人员快速掌握拆分、聚合、跨链与可疑中继行为。
诈骗钱包数据库
支持已知高风险地址查询与用户回报，建立可持续扩充的风险情报库。
诈骗模式分析
检测资金拆分、快速中继、交易所断点与跨链桥互动等 AML 关键情境。
判决 NLP 情报
预留司法文件与诈骗案例语义分析架构，协助比对相似手法与涉案叙事。
风险分级系统
将链上行为、地址标签与追踪限制转化为 Low、Medium、High、Critical 等级。
反诈辅助工具，不是官方认定或追回服务。
FlowTrace 仅整理公开链上资料与风险标签，协助保存交易 hash、地址、时间、金额与追踪限制。报告可作为报案、申诉、交易所通报或法律咨询的辅助资料；是否采认、侦办、冻结或追回，仍由权责机关、交易所、法院或法律专业人员依法判断。FlowTrace 不要求私钥、不托管资产、不保证追回资金，也不代表政府机关。
公开链上资料来源
报案与申诉辅助
非司法鉴定 / 非法律意见
依调查深度控制成本与资料量。
查看方案免费版
2 层追踪
适合快速确认资金是否进入第一批中继或交易所。
专业版
3 层追踪 / USD $100 每月
适合完整案件整理、报告导出与较深层资金流分析。
企业版
API 与定制情报
提供团队权限、批次查询、风险资料串接与企业支持。