区块链调查
数字资产情报
诈骗模式辅助分析
案件资料导出
使用场景
服务受害者、法律与 AML 调查流程。
01
受害者案件整理
将钱包、交易哈希、时间与后续流向整理成可查核的报案辅助资料。
02
法律与调查辅助
提供清楚的资金流路径、限制声明与报告 metadata，降低人工整理成本；不取代律师或司法鉴定。
03
交易所 / AML 风险审查
协助识别高风险地址、拆分模式与可疑入金暴露。
04
反诈骗教育
用可视化案例说明诈骗资金如何移动、断点在哪里。
使用场景
FlowTrace 以节点、边、风险分数与交易所标签呈现金流脉络，让调查人员快速掌握拆分、聚合、跨链与可疑中继行为。
情报控制台
把交易列表升级为可判读的资金流情报。
FlowTrace 以节点、边、风险分数与交易所标签呈现金流脉络，让调查人员快速掌握拆分、聚合、跨链与可疑中继行为。
转出地址
TCxx...QHe
转入地址
TPqK...Wz
转出地址
TPqK...Wz
转入地址
TRw9...6P
转出地址
TRw9...6P
转入地址
Exchange Cluster
情报层
不只追踪交易，更解释资金流意义。
诈骗钱包数据库
支持已知高风险地址查询与用户回报，建立可持续扩充的风险情报库。
诈骗模式分析
检测资金拆分、快速中继、交易所断点与跨链桥互动等 AML 关键情境。
判决 NLP 情报
预留司法文件与诈骗案例语义分析架构，协助比对相似手法与涉案叙事。
风险分级系统
将链上行为、地址标签与追踪限制转化为 Low、Medium、High、Critical 等级。
合规声明
反诈辅助工具，不是官方认定或追回服务。
FlowTrace 仅整理公开链上资料与风险标签，协助保存交易 hash、地址、时间、金额与追踪限制。报告可作为报案、申诉、交易所通报或法律咨询的辅助资料；是否采认、侦办、冻结或追回，仍由权责机关、交易所、法院或法律专业人员依法判断。FlowTrace 不要求私钥、不托管资产、不保证追回资金，也不代表政府机关。
方案预览
依调查深度控制成本与资料量。
免费版
2 层追踪
适合快速确认资金是否进入第一批中继或交易所。
专业版
3 层追踪 / USD $100 每月
适合完整案件整理、报告导出与较深层资金流分析。
企业版
API 与定制情报
提供团队权限、批次查询、风险资料串接与企业支持。