資金流向
如何追蹤 USDT 資金流向：從 TxID 到交易所線索
了解 TRC20、ERC20 與 BEP20 USDT 追蹤的基本流程、限制與證據保存方式。
從第一筆已知交易開始
可複核的追蹤必須從一筆已知的 TxID 開始，先確認鏈、代幣合約、發送地址、接收地址、金額與區塊時間。如果輸入錯誤，後面的整張圖都會偏離真實路徑。
將分流、匯集與中介地址分開觀察
資金可能被分成很多筆，也可能與其他來源的資產匯集。追蹤時應記錄每一跳的 Hash、金額、時間與地址，不要因為金額相似就斷定是同一筆錢。
- 為每一跳保留原始瀏覽器 URL
- 標記同鏈轉帳、跨鏈橋與合約互動
- 將已知標籤與推測分開
- 記錄查詢日期與標籤來源
看到交易所標籤後還要複核
標記為交易所的地址可能是入金地址、熱錢包、冷錢包或第三方服務。這是後續函詢的線索，不是帳戶持有人身分的公開證明。應保留標籤來源、信心等級與最後驗證時間。
了解公開鏈上追蹤的界線
隱私幣、部分跨鏈路徑、mixer、交易所內部帳本與鏈下交易都可能使公開路徑中斷。「無法從公開資料繼續追蹤」不等於資金消失，也不應被包裝成保證追回。