數位資產情報有限公司
암호자산 흐름을 추적하고 사기 인텔리전스를 드러냅니다.
FlowTrace는 온체인 흐름, 사기 패턴, 디지털 자산 인텔리전스를 시각적 조사 단서로 전환합니다.
4
지원 조사 네트워크
2 / 3 / 5
무료 / 유료 추적 깊이
PDF + CSV
Case report export formats
시드 거래 수신
3130.00 USDT
빠른 분할 패턴 감지
82/100
Case package ready
PDF + CSV
블록체인 조사
디지털 자산 인텔리전스
Scam pattern support
Case data export
사용 사례
피해자, 법률 워크플로, AML 조사를 위해 구축되었습니다.
01
Victim case organization
Organize wallets, hashes, timestamps, and downstream flows into verifiable reporting support material.
02
Legal and investigation support
Provide fund-flow paths, limitation notices, and report metadata to reduce manual case preparation; not a substitute for legal advice or forensic certification.
03
거래소 / AML 위험 검토
고위험 주소, 분할 패턴, 의심스러운 입금 노출을 식별합니다.
04
사기 예방 교육
시각적 사례로 사기 자금이 어떻게 이동하고 추적 가시성이 어디서 멈추는지 설명합니다.
사용 사례
FlowTrace는 노드, 엣지, 위험 점수, 거래소 라벨을 매핑해 조사자가 분할, 집계, 크로스체인, 중계 행동을 더 빠르게 읽도록 돕습니다.
인텔리전스 콘솔
거래 목록을 읽기 쉬운 자금 흐름 인텔리전스로 전환합니다.
FlowTrace는 노드, 엣지, 위험 점수, 거래소 라벨을 매핑해 조사자가 분할, 집계, 크로스체인, 중계 행동을 더 빠르게 읽도록 돕습니다.
보낸 주소
TCxx...QHe
받는 주소
TPqK...Wz
보낸 주소
TPqK...Wz
받는 주소
TRw9...6P
보낸 주소
TRw9...6P
받는 주소
Exchange Cluster
인텔리전스 레이어
거래를 추적하고 흐름의 의미를 설명합니다.
사기 지갑 데이터베이스
알려진 고위험 주소를 검색하고 사용자 신고를 확장 가능한 위험 인텔리전스 레이어로 수집합니다.
사기 패턴 분석
AML 조사 시나리오에서 분할, 빠른 중계, 거래소 단절점, 브리지 상호작용을 감지합니다.
판결문 NLP
법률 문서와 사기 사건 분석을 준비해 유사 수법과 사건 서사를 비교할 수 있게 합니다.
위험 점수화
온체인 행동, 라벨, 추적 한계를 낮음, 중간, 높음, 치명적 위험 수준으로 변환합니다.
Compliance notice
Anti-fraud support, not an official finding or recovery service.
FlowTrace organizes public on-chain data and risk labels to help preserve transaction hashes, addresses, timestamps, amounts, and trace limitations. Reports may support police reports, complaints, exchange notices, or legal consultation; acceptance, investigation, freezing, or recovery decisions remain with competent authorities, exchanges, courts, or qualified professionals. FlowTrace does not request private keys, custody assets, guarantee recovery, or represent a government agency.
요금 미리보기
조사 깊이에 따라 데이터 양을 제어합니다.
무료
2단계 추적
자금이 첫 중계 레이어나 거래소에 도달했는지 빠르게 확인하는 용도입니다.
Pro
3단계 추적 / 월 USD $100
전체 사건 정리, 보고서 내보내기, 더 깊은 자금 흐름 분석에 적합합니다.
엔터프라이즈
API 및 맞춤형 인텔리전스
팀 접근, 일괄 추적, 위험 데이터 연동, 엔터프라이즈 지원을 제공합니다.
FlowTrace로 더 안전한 디지털 자산 인텔리전스를 구축하세요.
Use public on-chain data, risk labels, and exportable case reports to build clearer digital-asset anti-fraud workflows.
조사 시작