Hash Trace
Create cases from transaction hashes and trace downstream USDT / USDC movement.
디지털 자산 인텔리전스 허브
Paste a transaction hash. Start an on-chain fund-flow case.
FlowTrace turns public transactions, risk labels, exchange candidates, and reports into actionable intelligence.
시드 문구 불필요. 지갑 연결 불필요. 자산을 보관하지 않으며 회수를 보장하지 않습니다.
Investigation preview
USDT flow intelligence
Risk decision
WARN · 72
Manual review required
Exchange candidate
BitoPro
Taiwan priority
Trace depth
2 / 3 / 5
Controlled by plan
Report export
PDF / CSV
Hashes, addresses, limits
0x47CE…2936BLOCK · 100
LabelMixer / OFAC source
ActionPreserve evidence and escalate
- 블록체인 조사
- 디지털 자산 인텔리전스
- Scam pattern support
- Case data export
One case workflow for tracing, risk, and reports.
FlowTrace is not just a hash lookup. It connects case creation, risk addresses, exchange candidates, evidence exports, and API access.
Risk Address Intelligence
Search and report risk addresses, then convert hits into ALLOW / WARN / BLOCK decisions.
Exchange Finder
Surface Taiwan and global exchange candidates for inquiry and review workflows.
Evidence Report
Export PDF / CSV / JSON with hashes, addresses, timestamps, amounts, and limitations.
Developer API
MAX / B2B users can create cases and fetch investigation results from external systems.
거래를 추적하고 흐름의 의미를 설명합니다.
거래 입력
피해자 송금 해시와 사건에 사용된 지갑 주소를 입력합니다.
범위 제한 추적
무료는 2단계, 월간 Pro는 3단계, MAX 연간은 5단계에서 중지해 그래프 확장을 제어합니다.
Export case data
Preserve full hashes, dates, addresses, and CSV/PDF records for police reports, complaints, or legal consultation.
Find whether funds reached an exchange.
A long address list is not intelligence. FlowTrace turns exchange labels, confidence, role, and Taiwan priority into actionable candidates.
ExchangeChainConfidenceTaiwanAction
BitoProETH/TRON92%YesPriority inquiry
MAX / MaiCoinETH90%+YesManual review
BinanceBSC/ETH85%NoPreserve evidence
거래 목록을 읽기 쉬운 자금 흐름 인텔리전스로 전환합니다.
FlowTrace는 노드, 엣지, 위험 점수, 거래소 라벨을 매핑해 조사자가 분할, 집계, 크로스체인, 중계 행동을 더 빠르게 읽도록 돕습니다.
사기 지갑 데이터베이스
알려진 고위험 주소를 검색하고 사용자 신고를 확장 가능한 위험 인텔리전스 레이어로 수집합니다.
사기 패턴 분석
AML 조사 시나리오에서 분할, 빠른 중계, 거래소 단절점, 브리지 상호작용을 감지합니다.
판결문 NLP
법률 문서와 사기 사건 분석을 준비해 유사 수법과 사건 서사를 비교할 수 있게 합니다.
위험 점수화
온체인 행동, 라벨, 추적 한계를 낮음, 중간, 높음, 치명적 위험 수준으로 변환합니다.
Anti-fraud support, not an official finding or recovery service.
FlowTrace organizes public on-chain data and risk labels to help preserve transaction hashes, addresses, timestamps, amounts, and trace limitations. Reports may support police reports, complaints, exchange notices, or legal consultation; acceptance, investigation, freezing, or recovery decisions remain with competent authorities, exchanges, courts, or qualified professionals. FlowTrace does not request private keys, custody assets, guarantee recovery, or represent a government agency.
Public on-chain data
Report and complaint support
Not forensic certification / legal advice
조사 깊이에 따라 데이터 양을 제어합니다.
요금 보기무료
2단계 추적
자금이 첫 중계 레이어나 거래소에 도달했는지 빠르게 확인하는 용도입니다.
Pro
3단계 추적 / 월 USD $100
전체 사건 정리, 보고서 내보내기, 더 깊은 자금 흐름 분석에 적합합니다.
엔터프라이즈
API 및 맞춤형 인텔리전스
팀 접근, 일괄 추적, 위험 데이터 연동, 엔터프라이즈 지원을 제공합니다.