初始詐騙模式
殺豬盤投資詐騙
詐騙者先建立長期信任，再誘導受害者投入 USDT / USDC 或其他加密資產。
假交易所或假券商
受害者看到偽造的帳面餘額後，被要求支付手續費、稅金、驗證金或解凍費。
二次追回詐騙
詐騙者鎖定曾受害的人，謊稱可以追回資產，再要求支付更多加密貨幣。
冒名與釣魚攻擊
詐騙者冒充交易所、警方、銀行人員或客服，誘導轉帳或竊取帳號憑證。
OTC 出金鏈
詐騙所得經由 OTC、交易所入金地址或第三方支付通道轉換與出金。
情報欄位
未來每個模式都可以補充鏈上資料、常見誘導話術、地址群集、終點交易所、受影響國家與來源引用。