Hash Trace
從交易 hash 建立案件，追蹤 USDT / USDC 後續流向。
數位資產情報站
輸入交易 Hash，立即建立鏈上資金調查。
FlowTrace 將公開鏈上交易、風險標籤、交易所候選與案件報告整理成可行動情報。
不需要助記詞、不連接錢包、不託管資產、不保證追回。
調查結果預覽
USDT flow intelligence
風險決策
WARN · 72
需要人工複核
交易所候選
BitoPro
台灣交易所優先
追蹤深度
2 / 3 / 5
依方案控制圖譜爆量
報告輸出
PDF / CSV
保留 hash、地址與限制
0x47CE…2936BLOCK · 100
標籤Mixer / OFAC source
建議保存證據並升級複核
- 區塊鏈調查
- 數位資產情報
- 詐騙模式輔助分析
- 案件資料匯出
一個案件工作流，串起追蹤、風險與報告。
FlowTrace 不只查 hash；它把案件建立、風險地址、交易所候選、證據匯出與 API 串成同一套調查流程。
Risk Address Intelligence
查詢與回報風險地址，將命中轉成 ALLOW / WARN / BLOCK。
Exchange Finder
找出台灣與全球交易所候選地址，提供函詢與複核方向。
Evidence Report
匯出 PDF / CSV / JSON，保留 hash、地址、時間、金額與限制。
Developer API
MAX / B2B 可從外部系統建立案件並讀取調查結果。
不只追蹤交易，更解釋金流意義。
輸入交易
貼上受害者轉帳 hash 與案件相關錢包地址。
限制層數追蹤
免費版停在 2 層；月費 Pro 停在 3 層；MAX 年費停在 5 層，避免金流拆分造成圖譜爆量。
匯出案件資料
保留完整 hash、日期、地址與 CSV/PDF 紀錄，方便報案、申訴或法律諮詢時說明。
找出資金是否流入交易所。
大量地址本身不是情報。FlowTrace 會將已知 exchange 標籤、信心分數、角色與台灣交易所優先權轉成可行動候選清單。
ExchangeChainConfidenceTaiwanAction
BitoProETH/TRON92%是優先函詢
MAX / MaiCoinETH90%+是人工複核
BinanceBSC/ETH85%否保存證據
把交易列表升級為可判讀的金流情報。
FlowTrace 以節點、邊、風險分數與交易所標籤呈現金流脈絡，讓調查人員快速掌握拆分、聚合、跨鏈與可疑中繼行為。
詐騙錢包資料庫
支援已知高風險地址查詢與使用者回報，建立可持續擴充的風險情報庫。
詐騙模式分析
偵測資金拆分、快速中繼、交易所斷點與跨鏈橋互動等 AML 關鍵情境。
判決 NLP 情報
預留司法文件與詐騙案例語意分析架構，協助比對相似手法與涉案敘事。
風險分級系統
將鏈上行為、地址標籤與追蹤限制轉化為 Low、Medium、High、Critical 等級。
反詐輔助工具，不是官方認定或追回服務。
FlowTrace 僅整理公開鏈上資料與風險標籤，協助保存交易 hash、地址、時間、金額與追蹤限制。報告可作為報案、申訴、交易所通報或法律諮詢的輔助資料；是否採認、偵辦、凍結或追回，仍由權責機關、交易所、法院或法律專業人員依法判斷。FlowTrace 不要求私鑰、不託管資產、不保證追回資金，也不代表政府機關。
公開鏈上資料來源
報案與申訴輔助
非司法鑑定 / 非法律意見
依調查深度控制成本與資料量。
查看方案免費版
2 層追蹤
適合快速確認資金是否進入第一批中繼或交易所。
專業版
3 層追蹤 / USD $100 每月
適合完整案件整理、報告匯出與較深層金流分析。
企業版
API 與客製情報
提供團隊權限、批次查詢、風險資料串接與企業支援。