區塊鏈調查
數位資產情報
詐騙模式輔助分析
案件資料匯出
使用情境
服務受害者、法律與 AML 調查流程。
01
受害者案件整理
將錢包、交易哈希、時間與後續流向整理成可查核的報案輔助資料。
02
法律與調查輔助
提供清楚的金流路徑、限制聲明與報告 metadata，降低人工整理成本；不取代律師或司法鑑定。
03
交易所 / AML 風險審查
協助辨識高風險地址、拆分模式與可疑入金暴露。
04
反詐騙教育
用視覺化案例說明詐騙資金如何移動、斷點在哪裡。
使用情境
FlowTrace 以節點、邊、風險分數與交易所標籤呈現金流脈絡，讓調查人員快速掌握拆分、聚合、跨鏈與可疑中繼行為。
情報控制台
把交易列表升級為可判讀的金流情報。
FlowTrace 以節點、邊、風險分數與交易所標籤呈現金流脈絡，讓調查人員快速掌握拆分、聚合、跨鏈與可疑中繼行為。
轉出地址
TCxx...QHe
轉入地址
TPqK...Wz
轉出地址
TPqK...Wz
轉入地址
TRw9...6P
轉出地址
TRw9...6P
轉入地址
Exchange Cluster
情報層
不只追蹤交易，更解釋金流意義。
詐騙錢包資料庫
支援已知高風險地址查詢與使用者回報，建立可持續擴充的風險情報庫。
詐騙模式分析
偵測資金拆分、快速中繼、交易所斷點與跨鏈橋互動等 AML 關鍵情境。
判決 NLP 情報
預留司法文件與詐騙案例語意分析架構，協助比對相似手法與涉案敘事。
風險分級系統
將鏈上行為、地址標籤與追蹤限制轉化為 Low、Medium、High、Critical 等級。
合規聲明
反詐輔助工具，不是官方認定或追回服務。
FlowTrace 僅整理公開鏈上資料與風險標籤，協助保存交易 hash、地址、時間、金額與追蹤限制。報告可作為報案、申訴、交易所通報或法律諮詢的輔助資料；是否採認、偵辦、凍結或追回，仍由權責機關、交易所、法院或法律專業人員依法判斷。FlowTrace 不要求私鑰、不託管資產、不保證追回資金，也不代表政府機關。
方案預覽
依調查深度控制成本與資料量。
免費版
2 層追蹤
適合快速確認資金是否進入第一批中繼或交易所。
專業版
3 層追蹤 / USD $100 每月
適合完整案件整理、報告匯出與較深層金流分析。
企業版
API 與客製情報
提供團隊權限、批次查詢、風險資料串接與企業支援。