如何閱讀加密貨幣調查報告：三層金流、證據與交付檢查

先看案件編號、產生時間、案件狀態、網路與起始交易，再讀摘要。FlowTrace 報告根據公開鏈上資料及當次查詢範圍產生；案件完成，代表工具完成該次處理，不代表資金全部追蹤完畢、身分已確認或案件偵破。

案件頁列出深度、時間範圍與最低金額等設定。將設定和報告的已追蹤最大層數一起保存；尚未完成或失敗的案件須保留初步／不完整提示，不把它當成最終結論。本文依產品報告程式欄位整理，不是司法機關的指定格式。

報告包含摘要、分析方法與資料品質、風險與證據情報、金流圖、交易資料及完整交易雜湊附錄。不同版本或篩選範圍可能呈現不同內容；找不到某項時註明缺值，不自行補上。

追蹤層數描述路徑展開到多遠；證據層級描述資訊的性質。第三層交易不會因為離起點較遠，就自動變成第三級身分證據。查看報告實際 depth 欄位，不能只用圖的位置推算；起始交易是否算第一層也須依工具定義確認。

以下 A、B、C、D 與金額皆為虛構教學資料，不是實際案件或 FlowTrace 執行結果。為避免混淆，表格用事件順序，並未宣稱它等於產品的 depth 編號。假設同一網路上 A→B 轉出 100 USDT，B→C 轉出 80 USDT，C→D 轉出 60 USDT。

可寫：「觀察到三次依序發生的轉帳，B 與 C 的其他收支尚未完整核對。」不能直接寫「受害者的 60 USDT 已到 D」：B 或 C 可能有既有餘額與其他來源，時間接近、金額相似或路徑相連都不足以單獨證明資金歸屬。

交易 Hash 是重查記錄的入口。使用報告的完整交易雜湊附錄核對，不依賴圖上的截短字串；再對照來源、目的地址及交易狀態。代幣轉帳與同一交易中的其他事件也要區分，避免重複計數。

報告金額是代幣單位，不直接等於法幣損失。區分交易時間與報告產生時間，保留時區；自行轉換時間或估值時，附上轉換方法與資料日期，不覆蓋原始紀錄。

FlowTrace 的交易所候選、首次命中層級、優先分數與來源版本協助安排複核順序，不是帳戶持有人資料或追回機率。地址標籤須核對來源、角色與驗證時間，缺值明列未知；沒有標籤不能解讀為安全。

公眾瀏覽器標籤是線索。平台內部帳本、客戶資料及資產處置，不能從公開金流圖推導出來。圖譜遇到交易所、跨鏈橋、混幣或資料缺口時，把最後可核對的交易及限制一併交付。

保存原始報告及當次匯出的資料，另建工作副本做註解。交付清單記錄案件編號、產生日期、網路、查詢範圍、檔名與接收對象；更新查詢時保留舊版，說明新增或更正的理由。

若另行計算檔案雜湊，寫明演算法與對應檔案。檔案雜湊用於比較檔案是否改變，不能證明分析正確或報告具有法律效力；也不要把報告內的完整性欄位直接當成整個 PDF 的檔案校驗值。

FBI IC3 警告，冒牌追回服務可能提供不實追蹤報告，再要求追加付款。漂亮的 PDF 或找到一個餘額，都不代表製作者控制資產；不要因報告宣稱「已定位」就支付解鎖、稅款或追回保證金。

FlowTrace 整理公開鏈上證據，不替交易所或主管機關作成處置決定。交付時清楚列出希望複核的交易與待確認問題，不聲稱報告本身能凍結資產、確認犯罪或保證追回。