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Rastreie fluxos cripto. Revele inteligência de golpes.
O FlowTrace transforma fluxos on-chain, padrões de golpe e inteligência de ativos digitais em pistas visuais de investigação.
4
Redes de investigação compatíveis
2 / 3 / 5
Profundidade grátis / paga
PDF + CSV
Case report export formats
Transação inicial recebida
3130.00 USDT
Padrão de divisão rápida detectado
82/100
Case package ready
PDF + CSV
Investigação blockchain
Inteligência de ativos digitais
Scam pattern support
Case data export
Casos de uso
Criado para vítimas, fluxos legais e investigações AML.
01
Victim case organization
Organize wallets, hashes, timestamps, and downstream flows into verifiable reporting support material.
02
Legal and investigation support
Provide fund-flow paths, limitation notices, and report metadata to reduce manual case preparation; not a substitute for legal advice or forensic certification.
03
Revisão de risco Exchange / AML
Identifique endereços de alto risco, padrões de divisão e exposição suspeita a depósitos.
04
Educação antigolpe
Use casos visuais para explicar como fundos de golpe se movem e onde a visibilidade termina.
Casos de uso
O FlowTrace mapeia nós, conexões, pontuações de risco e etiquetas de exchange para que investigadores leiam divisões, agregações, cross-chain e reles mais rápido.
Console de inteligência
Transforme listas de transações em inteligência de fluxo legível.
O FlowTrace mapeia nós, conexões, pontuações de risco e etiquetas de exchange para que investigadores leiam divisões, agregações, cross-chain e reles mais rápido.
Endereço de origem
TCxx...QHe
Endereço de destino
TPqK...Wz
Endereço de origem
TPqK...Wz
Endereço de destino
TRw9...6P
Endereço de origem
TRw9...6P
Endereço de destino
Exchange Cluster
Camada de inteligência
Rastreie transações e explique o significado dos fluxos.
Base de carteiras de golpe
Pesquise endereços conhecidos de alto risco e reúna relatos de usuários em uma camada de inteligência expansível.
Análise de padrões de golpe
Detecte divisões, reles rápidos, cortes em exchanges e interações com pontes em cenários de investigação AML.
NLP de decisões judiciais
Preparado para analisar documentos legais e casos de golpe para comparar métodos e narrativas semelhantes.
Pontuação de risco
Converta comportamento on-chain, rótulos e limites de rastreamento em níveis Baixo, Médio, Alto e Crítico.
Compliance notice
Anti-fraud support, not an official finding or recovery service.
FlowTrace organizes public on-chain data and risk labels to help preserve transaction hashes, addresses, timestamps, amounts, and trace limitations. Reports may support police reports, complaints, exchange notices, or legal consultation; acceptance, investigation, freezing, or recovery decisions remain with competent authorities, exchanges, courts, or qualified professionals. FlowTrace does not request private keys, custody assets, guarantee recovery, or represent a government agency.
Prévia de preços
Controle o volume de dados pela profundidade da investigação.
Grátis
Rastreamento de 2 níveis
Para verificar rapidamente se os fundos chegaram ao primeiro rele ou a uma exchange.
Pro
Rastreamento de 3 níveis / USD $100 mensal
Para dossies completos, exportação de relatórios e análise mais profunda do fluxo de fundos.
Empresarial
API e inteligência personalizada
Acesso em equipe, rastreamento em lote, integrações de risco e suporte empresarial.
Construa inteligência de ativos digitais mais segura com o FlowTrace.
Use public on-chain data, risk labels, and exportable case reports to build clearer digital-asset anti-fraud workflows.
Iniciar investigação