Hash Trace
Create cases from transaction hashes and trace downstream USDT / USDC movement.
Central de Inteligência de Ativos Digitais
Paste a transaction hash. Start an on-chain fund-flow case.
FlowTrace turns public transactions, risk labels, exchange candidates, and reports into actionable intelligence.
Sem frase-semente. Sem conexão de carteira. Sem custódia. Sem garantia de recuperação.
Investigation preview
USDT flow intelligence
Risk decision
WARN · 72
Manual review required
Exchange candidate
BitoPro
Taiwan priority
Trace depth
2 / 3 / 5
Controlled by plan
Report export
PDF / CSV
Hashes, addresses, limits
0x47CE…2936BLOCK · 100
LabelMixer / OFAC source
ActionPreserve evidence and escalate
- Investigação blockchain
- Inteligência de ativos digitais
- Scam pattern support
- Case data export
One case workflow for tracing, risk, and reports.
FlowTrace is not just a hash lookup. It connects case creation, risk addresses, exchange candidates, evidence exports, and API access.
Risk Address Intelligence
Search and report risk addresses, then convert hits into ALLOW / WARN / BLOCK decisions.
Exchange Finder
Surface Taiwan and global exchange candidates for inquiry and review workflows.
Evidence Report
Export PDF / CSV / JSON with hashes, addresses, timestamps, amounts, and limitations.
Developer API
MAX / B2B users can create cases and fetch investigation results from external systems.
Rastreie transações e explique o significado dos fluxos.
Inserir transação
Cole o hash da transferência da vítima e o endereço de wallet usado no incidente.
Rastreamento controlado
Grátis para em 2 níveis; Pro mensal em 3; MAX anual em 5 para controlar o tamanho do grafo.
Export case data
Preserve full hashes, dates, addresses, and CSV/PDF records for police reports, complaints, or legal consultation.
Find whether funds reached an exchange.
A long address list is not intelligence. FlowTrace turns exchange labels, confidence, role, and Taiwan priority into actionable candidates.
ExchangeChainConfidenceTaiwanAction
BitoProETH/TRON92%YesPriority inquiry
MAX / MaiCoinETH90%+YesManual review
BinanceBSC/ETH85%NoPreserve evidence
Transforme listas de transações em inteligência de fluxo legível.
O FlowTrace mapeia nós, conexões, pontuações de risco e etiquetas de exchange para que investigadores leiam divisões, agregações, cross-chain e reles mais rápido.
Base de carteiras de golpe
Pesquise endereços conhecidos de alto risco e reúna relatos de usuários em uma camada de inteligência expansível.
Análise de padrões de golpe
Detecte divisões, reles rápidos, cortes em exchanges e interações com pontes em cenários de investigação AML.
NLP de decisões judiciais
Preparado para analisar documentos legais e casos de golpe para comparar métodos e narrativas semelhantes.
Pontuação de risco
Converta comportamento on-chain, rótulos e limites de rastreamento em níveis Baixo, Médio, Alto e Crítico.
Anti-fraud support, not an official finding or recovery service.
FlowTrace organizes public on-chain data and risk labels to help preserve transaction hashes, addresses, timestamps, amounts, and trace limitations. Reports may support police reports, complaints, exchange notices, or legal consultation; acceptance, investigation, freezing, or recovery decisions remain with competent authorities, exchanges, courts, or qualified professionals. FlowTrace does not request private keys, custody assets, guarantee recovery, or represent a government agency.
Public on-chain data
Report and complaint support
Not forensic certification / legal advice
Controle o volume de dados pela profundidade da investigação.
Ver preçosGrátis
Rastreamento de 2 níveis
Para verificar rapidamente se os fundos chegaram ao primeiro rele ou a uma exchange.
Pro
Rastreamento de 3 níveis / USD $100 mensal
Para dossies completos, exportação de relatórios e análise mais profunda do fluxo de fundos.
Empresarial
API e inteligência personalizada
Acesso em equipe, rastreamento em lote, integrações de risco e suporte empresarial.