Hash Trace
Create cases from transaction hashes and trace downstream USDT / USDC movement.
مركز استخبارات الأصول الرقمية
Paste a transaction hash. Start an on-chain fund-flow case.
FlowTrace turns public transactions, risk labels, exchange candidates, and reports into actionable intelligence.
لا حاجة لعبارة الاسترداد. لا اتصال بالمحفظة. لا حفظ للأصول. لا ضمان لاسترداد الأموال.
Investigation preview
USDT flow intelligence
Risk decision
WARN · 72
Manual review required
Exchange candidate
BitoPro
Taiwan priority
Trace depth
2 / 3 / 5
Controlled by plan
Report export
PDF / CSV
Hashes, addresses, limits
0x47CE…2936BLOCK · 100
LabelMixer / OFAC source
ActionPreserve evidence and escalate
- تحقيقات البلوك تشين
- استخبارات الأصول الرقمية
- Scam pattern support
- Case data export
One case workflow for tracing, risk, and reports.
FlowTrace is not just a hash lookup. It connects case creation, risk addresses, exchange candidates, evidence exports, and API access.
Risk Address Intelligence
Search and report risk addresses, then convert hits into ALLOW / WARN / BLOCK decisions.
Exchange Finder
Surface Taiwan and global exchange candidates for inquiry and review workflows.
Evidence Report
Export PDF / CSV / JSON with hashes, addresses, timestamps, amounts, and limitations.
Developer API
MAX / B2B users can create cases and fetch investigation results from external systems.
تتبع المعاملات واشرح معنى التدفقات.
إدخال المعاملة
الصق هاش تحويل الضحية وعنوان المحفظة المستخدم في الحادثة.
تتبع محدود النطاق
المجاني يتوقف عند مستويين؛ Pro الشهري عند 3؛ MAX السنوي عند 5 للتحكم في نمو الرسم.
Export case data
Preserve full hashes, dates, addresses, and CSV/PDF records for police reports, complaints, or legal consultation.
Find whether funds reached an exchange.
A long address list is not intelligence. FlowTrace turns exchange labels, confidence, role, and Taiwan priority into actionable candidates.
ExchangeChainConfidenceTaiwanAction
BitoProETH/TRON92%YesPriority inquiry
MAX / MaiCoinETH90%+YesManual review
BinanceBSC/ETH85%NoPreserve evidence
حوّل قوائم المعاملات إلى استخبارات تدفق قابلة للقراءة.
يرسم FlowTrace العقد والحواف ودرجات المخاطر وتسميات المنصات كي يقرأ المحققون التقسيم والتجميع والعبور بين السلاسل والمرحّلات بشكل أسرع.
قاعدة محافظ الاحتيال
ابحث في العناوين المعروفة عالية المخاطر واجمع بلاغات المستخدمين في طبقة استخبارات مخاطر قابلة للتوسع.
تحليل أنماط الاحتيال
اكتشف التقسيم والمرحّلات السريعة ونقاط التوقف عند المنصات وتفاعلات الجسور في سيناريوهات تحقيق AML.
معالجة لغوية للأحكام القضائية
مهيأ لتحليل الوثائق القانونية وقضايا الاحتيال لمقارنة الأساليب والسرديات المتشابهة.
تقييم المخاطر
حوّل سلوك السلسلة والتسميات وحدود التتبع إلى مستويات منخفضة ومتوسطة ومرتفعة وحرجة.
Anti-fraud support, not an official finding or recovery service.
FlowTrace organizes public on-chain data and risk labels to help preserve transaction hashes, addresses, timestamps, amounts, and trace limitations. Reports may support police reports, complaints, exchange notices, or legal consultation; acceptance, investigation, freezing, or recovery decisions remain with competent authorities, exchanges, courts, or qualified professionals. FlowTrace does not request private keys, custody assets, guarantee recovery, or represent a government agency.
Public on-chain data
Report and complaint support
Not forensic certification / legal advice
تحكم في حجم البيانات حسب عمق التحقيق.
عرض الأسعارمجاني
تتبع بمستويين
للتحقق بسرعة مما إذا وصلت الأموال إلى أول طبقة مرحّلة أو إلى منصة تداول.
Pro
تتبع 3 مستويات / USD $100 شهرياً
لإعداد ملفات القضايا الكاملة وتصدير التقارير وتحليل أعمق لتدفق الأموال.
المؤسسات
API واستخبارات مخصصة
وصول للفرق وتتبع دفعي وتكاملات بيانات المخاطر ودعم مؤسسي.