數位資產情報有限公司
تتبع تدفقات العملات المشفرة واكشف استخبارات الاحتيال.
يحوّل FlowTrace تدفقات السلسلة وأنماط الاحتيال واستخبارات الأصول الرقمية إلى خيوط تحقيق مرئية.
4
شبكات التحقيق المدعومة
2 / 3 / 5
عمق التتبع المجاني / المدفوع
PDF + CSV
Case report export formats
تم استلام معاملة البداية
3130.00 USDT
تم اكتشاف نمط تقسيم سريع
82/100
Case package ready
PDF + CSV
تحقيقات البلوك تشين
استخبارات الأصول الرقمية
Scam pattern support
Case data export
حالات الاستخدام
مصمم للضحايا وسير العمل القانوني وتحقيقات AML.
01
Victim case organization
Organize wallets, hashes, timestamps, and downstream flows into verifiable reporting support material.
02
Legal and investigation support
Provide fund-flow paths, limitation notices, and report metadata to reduce manual case preparation; not a substitute for legal advice or forensic certification.
03
مراجعة مخاطر المنصات / AML
حدد العناوين عالية المخاطر وأنماط التقسيم والتعرض المشبوه للإيداعات.
04
تعليم مكافحة الاحتيال
استخدم حالات مرئية لشرح كيف تتحرك أموال الاحتيال وأين تتوقف الرؤية.
حالات الاستخدام
يرسم FlowTrace العقد والحواف ودرجات المخاطر وتسميات المنصات كي يقرأ المحققون التقسيم والتجميع والعبور بين السلاسل والمرحّلات بشكل أسرع.
وحدة الاستخبارات
حوّل قوائم المعاملات إلى استخبارات تدفق قابلة للقراءة.
يرسم FlowTrace العقد والحواف ودرجات المخاطر وتسميات المنصات كي يقرأ المحققون التقسيم والتجميع والعبور بين السلاسل والمرحّلات بشكل أسرع.
عنوان المرسل
TCxx...QHe
عنوان المستلم
TPqK...Wz
عنوان المرسل
TPqK...Wz
عنوان المستلم
TRw9...6P
عنوان المرسل
TRw9...6P
عنوان المستلم
Exchange Cluster
طبقة الاستخبارات
تتبع المعاملات واشرح معنى التدفقات.
قاعدة محافظ الاحتيال
ابحث في العناوين المعروفة عالية المخاطر واجمع بلاغات المستخدمين في طبقة استخبارات مخاطر قابلة للتوسع.
تحليل أنماط الاحتيال
اكتشف التقسيم والمرحّلات السريعة ونقاط التوقف عند المنصات وتفاعلات الجسور في سيناريوهات تحقيق AML.
معالجة لغوية للأحكام القضائية
مهيأ لتحليل الوثائق القانونية وقضايا الاحتيال لمقارنة الأساليب والسرديات المتشابهة.
تقييم المخاطر
حوّل سلوك السلسلة والتسميات وحدود التتبع إلى مستويات منخفضة ومتوسطة ومرتفعة وحرجة.
Compliance notice
Anti-fraud support, not an official finding or recovery service.
FlowTrace organizes public on-chain data and risk labels to help preserve transaction hashes, addresses, timestamps, amounts, and trace limitations. Reports may support police reports, complaints, exchange notices, or legal consultation; acceptance, investigation, freezing, or recovery decisions remain with competent authorities, exchanges, courts, or qualified professionals. FlowTrace does not request private keys, custody assets, guarantee recovery, or represent a government agency.
معاينة الأسعار
تحكم في حجم البيانات حسب عمق التحقيق.
مجاني
تتبع بمستويين
للتحقق بسرعة مما إذا وصلت الأموال إلى أول طبقة مرحّلة أو إلى منصة تداول.
Pro
تتبع 3 مستويات / USD $100 شهرياً
لإعداد ملفات القضايا الكاملة وتصدير التقارير وتحليل أعمق لتدفق الأموال.
المؤسسات
API واستخبارات مخصصة
وصول للفرق وتتبع دفعي وتكاملات بيانات المخاطر ودعم مؤسسي.
ابنِ استخبارات أصول رقمية أكثر أماناً مع FlowTrace.
Use public on-chain data, risk labels, and exportable case reports to build clearer digital-asset anti-fraud workflows.
بدء التحقيق