Hash Trace
Create cases from transaction hashes and trace downstream USDT / USDC movement.
デジタル資産インテリジェンス拠点
Paste a transaction hash. Start an on-chain fund-flow case.
FlowTrace turns public transactions, risk labels, exchange candidates, and reports into actionable intelligence.
シードフレーズ不要。ウォレット接続不要。資産を預かりません。回収を保証しません。
Investigation preview
USDT flow intelligence
Risk decision
WARN · 72
Manual review required
Exchange candidate
BitoPro
Taiwan priority
Trace depth
2 / 3 / 5
Controlled by plan
Report export
PDF / CSV
Hashes, addresses, limits
0x47CE…2936BLOCK · 100
LabelMixer / OFAC source
ActionPreserve evidence and escalate
- ブロックチェーン調査
- デジタル資産インテリジェンス
- Scam pattern support
- Case data export
One case workflow for tracing, risk, and reports.
FlowTrace is not just a hash lookup. It connects case creation, risk addresses, exchange candidates, evidence exports, and API access.
Risk Address Intelligence
Search and report risk addresses, then convert hits into ALLOW / WARN / BLOCK decisions.
Exchange Finder
Surface Taiwan and global exchange candidates for inquiry and review workflows.
Evidence Report
Export PDF / CSV / JSON with hashes, addresses, timestamps, amounts, and limitations.
Developer API
MAX / B2B users can create cases and fetch investigation results from external systems.
取引を追跡し、資金フローの意味を説明します。
取引を入力
被害者の送金ハッシュと案件に関係するウォレットアドレスを貼り付けます。
範囲を制御して追跡
無料は2階層、月額Proは3階層、MAX年額は5階層で停止し、グラフ肥大化を制御します。
Export case data
Preserve full hashes, dates, addresses, and CSV/PDF records for police reports, complaints, or legal consultation.
Find whether funds reached an exchange.
A long address list is not intelligence. FlowTrace turns exchange labels, confidence, role, and Taiwan priority into actionable candidates.
ExchangeChainConfidenceTaiwanAction
BitoProETH/TRON92%YesPriority inquiry
MAX / MaiCoinETH90%+YesManual review
BinanceBSC/ETH85%NoPreserve evidence
取引リストを読みやすい資金フロー・インテリジェンスへ変換します。
FlowTrace はノード、エッジ、リスクスコア、取引所ラベルをマッピングし、分割、集約、クロスチェーン、中継の挙動を調査担当者がより速く読み取れるようにします。
詐欺ウォレットデータベース
既知の高リスクアドレスを検索し、ユーザー報告を拡張可能なリスクインテリジェンス層に集約します。
詐欺パターン分析
AML 調査シナリオにおける分割、急速な中継、取引所での遮断、ブリッジ接触を検出します。
判決文 NLP
法的文書と詐欺事案の分析に備え、類似する手口や事件経緯を比較できるようにします。
リスクスコアリング
オンチェーン挙動、ラベル、追跡範囲を低・中・高・重大のリスクレベルへ変換します。
Anti-fraud support, not an official finding or recovery service.
FlowTrace organizes public on-chain data and risk labels to help preserve transaction hashes, addresses, timestamps, amounts, and trace limitations. Reports may support police reports, complaints, exchange notices, or legal consultation; acceptance, investigation, freezing, or recovery decisions remain with competent authorities, exchanges, courts, or qualified professionals. FlowTrace does not request private keys, custody assets, guarantee recovery, or represent a government agency.
Public on-chain data
Report and complaint support
Not forensic certification / legal advice
調査深度に応じてデータ量を制御します。
料金を見る無料
2階層トレース
資金が最初の中継層や取引所に到達したかを素早く確認するためのプランです。
Pro
3階層トレース / 月額 USD $100
案件全体の整理、レポート出力、より深い資金フロー分析に対応します。
Enterprise
API とカスタムインテリジェンス
チーム利用、バッチ追跡、リスクデータ連携、エンタープライズサポートを提供します。