數位資產情報有限公司
暗号資産の流れを追跡し、詐欺インテリジェンスを可視化します。
FlowTrace はオンチェーン資金フロー、詐欺パターン、デジタル資産インテリジェンスを、視覚的な調査リードへ変換します。
4
対応調査ネットワーク
2 / 3 / 5
無料 / 有料の追跡深度
PDF + CSV
Case report export formats
起点取引を受信
3130.00 USDT
急速な分割パターンを検出
82/100
Case package ready
PDF + CSV
ブロックチェーン調査
デジタル資産インテリジェンス
Scam pattern support
Case data export
ユースケース
被害者、法務ワークフロー、AML 調査のために構築されています。
01
Victim case organization
Organize wallets, hashes, timestamps, and downstream flows into verifiable reporting support material.
02
Legal and investigation support
Provide fund-flow paths, limitation notices, and report metadata to reduce manual case preparation; not a substitute for legal advice or forensic certification.
03
取引所 / AML リスク審査
高リスクアドレス、分割パターン、不審な入金エクスポージャーを特定します。
04
詐欺対策教育
視覚的な事例を使い、詐欺資金の移動と追跡可能範囲の限界を説明します。
ユースケース
FlowTrace はノード、エッジ、リスクスコア、取引所ラベルをマッピングし、分割、集約、クロスチェーン、中継の挙動を調査担当者がより速く読み取れるようにします。
インテリジェンス・コンソール
取引リストを読みやすい資金フロー・インテリジェンスへ変換します。
FlowTrace はノード、エッジ、リスクスコア、取引所ラベルをマッピングし、分割、集約、クロスチェーン、中継の挙動を調査担当者がより速く読み取れるようにします。
送信元アドレス
TCxx...QHe
送信先アドレス
TPqK...Wz
送信元アドレス
TPqK...Wz
送信先アドレス
TRw9...6P
送信元アドレス
TRw9...6P
送信先アドレス
Exchange Cluster
インテリジェンス層
取引を追跡し、資金フローの意味を説明します。
詐欺ウォレットデータベース
既知の高リスクアドレスを検索し、ユーザー報告を拡張可能なリスクインテリジェンス層に集約します。
詐欺パターン分析
AML 調査シナリオにおける分割、急速な中継、取引所での遮断、ブリッジ接触を検出します。
判決文 NLP
法的文書と詐欺事案の分析に備え、類似する手口や事件経緯を比較できるようにします。
リスクスコアリング
オンチェーン挙動、ラベル、追跡範囲を低・中・高・重大のリスクレベルへ変換します。
Compliance notice
Anti-fraud support, not an official finding or recovery service.
FlowTrace organizes public on-chain data and risk labels to help preserve transaction hashes, addresses, timestamps, amounts, and trace limitations. Reports may support police reports, complaints, exchange notices, or legal consultation; acceptance, investigation, freezing, or recovery decisions remain with competent authorities, exchanges, courts, or qualified professionals. FlowTrace does not request private keys, custody assets, guarantee recovery, or represent a government agency.
料金プレビュー
調査深度に応じてデータ量を制御します。
無料
2階層トレース
資金が最初の中継層や取引所に到達したかを素早く確認するためのプランです。
Pro
3階層トレース / 月額 USD $100
案件全体の整理、レポート出力、より深い資金フロー分析に対応します。
Enterprise
API とカスタムインテリジェンス
チーム利用、バッチ追跡、リスクデータ連携、エンタープライズサポートを提供します。
FlowTrace で、より安全なデジタル資産インテリジェンスを構築します。
Use public on-chain data, risk labels, and exportable case reports to build clearer digital-asset anti-fraud workflows.
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