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Rastrea flujos cripto. Revela inteligencia de estafas.
FlowTrace convierte flujos on-chain, patrones de estafa e inteligencia de activos digitales en pistas visuales de investigación.
4
Redes de investigación compatibles
2 / 3 / 5
Profundidad de rastreo gratis / paga
PDF + CSV
Case report export formats
Transacción inicial recibida
3130.00 USDT
Patrón de división rápida detectado
82/100
Case package ready
PDF + CSV
Investigación blockchain
Inteligencia de activos digitales
Scam pattern support
Case data export
Casos de uso
Creado para víctimas, flujos legales e investigaciones AML.
01
Victim case organization
Organize wallets, hashes, timestamps, and downstream flows into verifiable reporting support material.
02
Legal and investigation support
Provide fund-flow paths, limitation notices, and report metadata to reduce manual case preparation; not a substitute for legal advice or forensic certification.
03
Revisión de riesgo Exchange / AML
Identifica direcciones de alto riesgo, patrones de división y exposición sospechosa a depósitos.
04
Educación antiestafa
Usa casos visuales para explicar cómo se mueven los fondos de estafa y dónde se detiene la visibilidad.
Casos de uso
FlowTrace mapea nodos, conexiones, puntajes de riesgo y etiquetas de exchange para que los investigadores lean más rápido divisiones, agregaciones, cruces de cadena y relevos.
Consola de inteligencia
Convierte listas de transacciones en inteligencia de flujo legible.
FlowTrace mapea nodos, conexiones, puntajes de riesgo y etiquetas de exchange para que los investigadores lean más rápido divisiones, agregaciones, cruces de cadena y relevos.
Dirección origen
TCxx...QHe
Dirección destino
TPqK...Wz
Dirección origen
TPqK...Wz
Dirección destino
TRw9...6P
Dirección origen
TRw9...6P
Dirección destino
Exchange Cluster
Capa de inteligencia
Rastrea transacciones y explica qué significan los flujos.
Base de wallets de estafa
Busca direcciones conocidas de alto riesgo y recopila reportes de usuarios en una capa de inteligencia ampliable.
Análisis de patrones de estafa
Detecta divisiones, relevos rápidos, cortes en exchanges e interacciones con puentes en escenarios de investigación AML.
NLP de sentencias judiciales
Preparado para analizar documentos legales y casos de estafa para comparar métodos y narrativas similares.
Puntuación de riesgo
Convierte comportamiento on-chain, etiquetas y límites de rastreo en niveles Bajo, Medio, Alto y Crítico.
Compliance notice
Anti-fraud support, not an official finding or recovery service.
FlowTrace organizes public on-chain data and risk labels to help preserve transaction hashes, addresses, timestamps, amounts, and trace limitations. Reports may support police reports, complaints, exchange notices, or legal consultation; acceptance, investigation, freezing, or recovery decisions remain with competent authorities, exchanges, courts, or qualified professionals. FlowTrace does not request private keys, custody assets, guarantee recovery, or represent a government agency.
Vista previa de precios
Controla el volumen de datos por profundidad de investigación.
Gratis
Rastreo de 2 niveles
Para comprobar rápidamente si los fondos llegaron a la primera capa de relevo o a un exchange.
Pro
Rastreo de 3 niveles / USD $100 mensual
Para expedientes completos, exportación de reportes y análisis más profundo de flujos.
Empresa
API e inteligencia personalizada
Acceso de equipo, rastreo por lotes, integraciones de riesgo y soporte empresarial.
Construye inteligencia de activos digitales más segura con FlowTrace.
Use public on-chain data, risk labels, and exportable case reports to build clearer digital-asset anti-fraud workflows.
Iniciar investigación