Hash Trace
Create cases from transaction hashes and trace downstream USDT / USDC movement.
Centro de Inteligencia de Activos Digitales
Paste a transaction hash. Start an on-chain fund-flow case.
FlowTrace turns public transactions, risk labels, exchange candidates, and reports into actionable intelligence.
Sin frase semilla. Sin conexión de wallet. Sin custodia. Sin garantía de recuperación.
Investigation preview
USDT flow intelligence
Risk decision
WARN · 72
Manual review required
Exchange candidate
BitoPro
Taiwan priority
Trace depth
2 / 3 / 5
Controlled by plan
Report export
PDF / CSV
Hashes, addresses, limits
0x47CE…2936BLOCK · 100
LabelMixer / OFAC source
ActionPreserve evidence and escalate
- Investigación blockchain
- Inteligencia de activos digitales
- Scam pattern support
- Case data export
One case workflow for tracing, risk, and reports.
FlowTrace is not just a hash lookup. It connects case creation, risk addresses, exchange candidates, evidence exports, and API access.
Risk Address Intelligence
Search and report risk addresses, then convert hits into ALLOW / WARN / BLOCK decisions.
Exchange Finder
Surface Taiwan and global exchange candidates for inquiry and review workflows.
Evidence Report
Export PDF / CSV / JSON with hashes, addresses, timestamps, amounts, and limitations.
Developer API
MAX / B2B users can create cases and fetch investigation results from external systems.
Rastrea transacciones y explica qué significan los flujos.
Ingresar transacción
Pega el hash de la transferencia de la víctima y la dirección usada en el incidente.
Rastreo acotado
Gratis se detiene en 2 niveles; Pro mensual en 3; MAX anual en 5 para controlar el tamaño del grafo.
Export case data
Preserve full hashes, dates, addresses, and CSV/PDF records for police reports, complaints, or legal consultation.
Find whether funds reached an exchange.
A long address list is not intelligence. FlowTrace turns exchange labels, confidence, role, and Taiwan priority into actionable candidates.
ExchangeChainConfidenceTaiwanAction
BitoProETH/TRON92%YesPriority inquiry
MAX / MaiCoinETH90%+YesManual review
BinanceBSC/ETH85%NoPreserve evidence
Convierte listas de transacciones en inteligencia de flujo legible.
FlowTrace mapea nodos, conexiones, puntajes de riesgo y etiquetas de exchange para que los investigadores lean más rápido divisiones, agregaciones, cruces de cadena y relevos.
Base de wallets de estafa
Busca direcciones conocidas de alto riesgo y recopila reportes de usuarios en una capa de inteligencia ampliable.
Análisis de patrones de estafa
Detecta divisiones, relevos rápidos, cortes en exchanges e interacciones con puentes en escenarios de investigación AML.
NLP de sentencias judiciales
Preparado para analizar documentos legales y casos de estafa para comparar métodos y narrativas similares.
Puntuación de riesgo
Convierte comportamiento on-chain, etiquetas y límites de rastreo en niveles Bajo, Medio, Alto y Crítico.
Anti-fraud support, not an official finding or recovery service.
FlowTrace organizes public on-chain data and risk labels to help preserve transaction hashes, addresses, timestamps, amounts, and trace limitations. Reports may support police reports, complaints, exchange notices, or legal consultation; acceptance, investigation, freezing, or recovery decisions remain with competent authorities, exchanges, courts, or qualified professionals. FlowTrace does not request private keys, custody assets, guarantee recovery, or represent a government agency.
Public on-chain data
Report and complaint support
Not forensic certification / legal advice
Controla el volumen de datos por profundidad de investigación.
Ver preciosGratis
Rastreo de 2 niveles
Para comprobar rápidamente si los fondos llegaron a la primera capa de relevo o a un exchange.
Pro
Rastreo de 3 niveles / USD $100 mensual
Para expedientes completos, exportación de reportes y análisis más profundo de flujos.
Empresa
API e inteligencia personalizada
Acceso de equipo, rastreo por lotes, integraciones de riesgo y soporte empresarial.